Сумма незаконно выведенных из России средств составила 370 млрд. рублей
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передают «РИА Новости».
В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.
По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, есть три основных схемы незаконного вывода капитала за рубеж:
– использование подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались;
– создание фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются;
– неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая «карусель»).
«Сначала нерезидент продает его (товар. — РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — описывал Шкляев принцип работы карусели в интервью «Российской газете».
По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.
По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы в 2018 году зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).
Источник: РБК
Источник: